2023年3月31日，河南农投金融服务有限公司（以下简称“农投金服或公司”）第二届董事会第七次会议暨2022年度董事会会议、第二届监事会第二次会议暨2022年度监事会会议顺利召开。

董事会

会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经理工作报告》《2022年度财务决算报告》《关于2022年度利润分配的议案（草案）》等在内的7项议案。

会议认为，过去的一年，在国内经济下行，行业景气度持续走弱的情况下，公司经营层顶压前行、狠抓落实，积极拓宽经营思路、改变经营措施，带领全体员工成功应对了一系列风险挑战，取得了营业收入超年度目标11.55%的优异成绩，对此全体董事给予高度认可。

会议强调，在新的一年里，公司经营层要进一步强化合规经营意识，树立底线思维，以风险防范为根本，以合规文化建设为手段，多管齐下促进合规思维层层渗透，为公司健康运营增添合规底色。要坚持“合规先行，风控并重”，不断完善风险治理机制，加强投后管理和风险预警，打造适应新业态需求的金融服务机制，确保公司健康稳健发展。

董事长刘淼表示，2023年农投金服团队将以不待扬鞭自奋蹄的奋斗姿态、永不懈怠的精神状态、真抓实干的过硬作风，脚踏实地、勇毅前行，为全体股东创造更高的回报。

监事会

会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2023年度财务预算方案（草案）》等在内的4项议案，围绕经营情况和财务情况，全面客观的评价了农投金服2022年度工作情况。

会议认为，公司财务状况良好，各项财务数据真实、准确、完整。董事、高级管理人员在履职时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有出现违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。2022年经营层按照董事会决策部署，攻坚克难，真抓实干，促进公司业务发展和综合管理水平逐步稳中向好。

2023年，监事会将进一步加强自身建设，不断提升监督检查的技能，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，确保资产保值增值，公司健康平稳发展。切实维护股东利益。